Cryptocurrency Tracings onderzoek
De wereld van cryptovaluta wordt steeds vaker geconfronteerd met scams, wallet hacks en fraude. Het aantal slachtoffers blijft toenemen, terwijl de anonieme en gedecentraliseerde aard van cryptovaluta het opsporen ervan enorm lastig maakt.
Ben je slachtoffer geworden van een crypto scam? Doe dan altijd aangifte bij de politie. Een strafrechtelijk onderzoek is met name gericht op het opsporen en berechten van de oplichter. Je kunt je bij een strafzaak ook civielrechtelijk voegen voor een eventuele schadevergoeding.
Naast een strafzaak kan je ook apart een civielrechtelijke procedure opstarten via een advocaat, met als doel compensatie van de geleden schade. Een DataExpert crypto-traceringsonderzoek (om te achterhalen waar de gestolen gelden zijn gebleven) maakt onderdeel uit van zo’n procedure. Houdt er wel rekening mee dat een dergelijke procedure kosten met zich meebrengt. We adviseren je daarom vrijblijvend advies in te winnen bij een advocaat om te bepalen of dit voor jou een geschikte optie is. Een advocatenkantoor waarmee wij regelmatig samenwerken is Hupkes Advocaten in Amsterdam.
Wil je aantonen dat jouw vermogen rechtmatig verkregen is, of ben je als financiële instelling verantwoordelijk voor het onderzoeken van de herkomst van klantvermogen in het kader van AML- en anti-terrorismefinancieringsverplichtingen? DataExpert helpt bij het traceren en analyseren van vermogensstromen, bijvoorbeeld uit de handel in cryptocurrencies.
Ben je een opsporings- of inspectiedienst, maar beschik je (nog) niet over de juiste kennis en tools om een gedegen crypto-tracing onderzoek uit te voeren? Laat DataExpert jou ondersteunen bij het bestrijden van (crypto)criminaliteit. Wij hoeven de specifieke details van een zaak niet te kennen; een transactie-ID en een crypto-bestemmingsadres volstaan om funds te traceren. Wij werken samen met voormalig politieagenten en erkende particuliere onderzoekers. Vertrouwelijkheid kan eventueel worden vastgelegd in een NDA.
Het Crypto-traceringsonderzoek
Het Crypto Investigations team van DataExpert beschikt over geavanceerde analyse tooling, technische blockchain kennis en jarenlange ervaring om een gedegen financieel forensisch onderzoek uit te voeren voor cryptocurrency transacties.
- Het onderzoek wordt uitgevoerd door gecertificeerde medewerkers, gele pas houders en onder POB (1773)
- De onderzoekers maken gebruik van blockchain Analytics tooling van Chainalysis en TRM Labs;
In het rapport vind je naast onze onderzoeksbevindingen:
- Een uitgebreide analyse van de geldstromen en betrokken adressen;
- In kaart gebrachte transacties en mogelijke ontvangers;
- Een visuele weergave van de geldstromen.